Styringsdokumenter for Nordnorsk vitensenter

Strategi og utviklingsplan

Last ned strategi og utviklingsplan 2011-2015 (pdf-dokument)

Vedtekter

§ 1 Formål

Stiftelsen Nordnorsk vitensenter har følgende formål:

Nordnorsk vitensenter skal være et møtested hvor barn og voksne kan utforske natur og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktiv fellesskap med andre.

Nordnorsk vitensenter skal øke interesse og forståelse for, og styrke rekrutteringen til matematikk, naturvitenskap og teknologi ved å

  • Etablere aktiviteter som anskueliggjør matematikkens og naturvitenskapenes betydning som næringsutvikler og kulturbærer i samfunnet
  • Skape aktiviteter som pirrer nysgjerrigheten for ting som skjer i naturen
  • Vise sammenhengen mellom naturgrunnlag, teknologi og næringsliv i landsdelen
  • Vise hvordan teknologi er koblet til andre fag og vise sammenhengen mellom vitenskap og dagliglivets teknologi

Nordnorsk vitensenter skal ta utgangspunkt i nordområdenes natur, næringsliv ogforskning.

§ 2 Adresse

Stiftelsens kontoradresse er i Tromsø.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 445 000. Renter av grunnkapitalen disponeres av styret.

§ 4 Stiftelsens organer

Stiftelsens organer er rådet og styret. Styret er stiftelsens øverste organ.

§ 5 Styret

Stiftelsen ledes av et styre som består av 6 representanter. Styremedlemmene velges for 4 år og kan gjenvelges en gang. For å sikre kontinuitet i styret bør halvparten av styrets medlemmer gjenvelges. Styret har følgende sammensetning:

  • 1 representant m/vararepresentant for Universitetet i Tromsø
  • 1 representant m/vararepresentant for Tromsø kommune
  • 1 representant m/vararepresentant for Troms fylkeskommune
  • 1 representant m/vararepresentant for NHO
  • 1 representant m/vararepresentant for en samarbeidspartner i Nordland/Troms/Finnmark
  • 1 representant m/vararepresentant for stifterne/bidragsyterne

Representanten for samarbeidspartnere og representanten for stifterne/bidragsyterne med respektive vararepresentanter velges av rådet etter forslag fra valgkomiteen. De øvrige representantene og vararepresentantene oppnevnes av de respektive institusjoner/organisasjoner.

Det er ønskelig at begge kjønn er representert i styret.

Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

Styret har som oppgaver å:

  • godkjenne strategi- og utviklingsplan
  • ansette daglig leder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for denne
  • godkjenne nødvendige instrukser
  • ha det overordnete økonomiske ansvaret for stiftelsen og i dette vedta budsjett og arbeidsprogram for det kommende år
  • kontrollere at stiftelsen drives i overensstemmelse med vedtektene
  • kvalitetssikre kontraktsforpliktelser
  • godkjenne årsberetning og regnskap samt disponering av eventuelt overskudd etter anbefaling fra rådet. Styret skal framlegge årsberetning og årsoppgjør innen utgangen av april
  • godkjenne rutiner for helse, miljø og sikkerhet.

Styret holder møter når styrets leder, daglig leder eller minst to medlemmer ønsker det. Det føres protokoll fra styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Daglig leder skal møte i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 6 Rådet

Rådet består av 1 representant for den enkelte stifter og eventuelle senere bidragsytere med tilskudd/tjenester på kr. 10.000 eller mer. Rådet ledes av en rådsleder, som velges for 2 år av gangen av og blant rådets medlemmer.

Vitensenterets valgkomité skal bestå av 3 representanter som velges av og blant rådets medlemmer.

Rådet har som oppgaver å:

  • velge rådsleder, styremedlemmer og vararepresentanter i henhold til § 5 i vedtektene samt valgkomité
  • fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
  • føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
  • avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning
  • velge stiftelsens revisor
  • å beslutte granskning
  • å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
  • utarbeide forslag til strategi- og utviklingsplan
  • behandle innkomne forslag til rådssaker
  • beslutte vedtektsendringer etter forslag fra styret

§ 7 Daglig leder

Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 8 Stiftelsens midler

Stiftelsens midler plasseres på en driftskonto som disponeres av daglig leder og/eller styreleder.

§ 9 Revisor

Stiftelsens revisor velges av rådet.

§ 10 Samarbeid

Det skal inngås rammeavtaler som regulerer samarbeidet mellom stiftelsen og samarbeidspartnere, herunder utdanningsinstitusjonene. Rammeavtalen skal regulere de økonomiske forhold mellom stiftelsen og samarbeidspartnerne og eventuelle avtaler om ansattes utføring av arbeid ved stiftelsen.

§ 11 Omdanning

For at vedtak om omdanning skal være gyldig kreves minst 2/3 av stemmene til rådets medlemmer. Ved opphevelse av stiftelsen skal eiendeler som blir igjen etter at kreditorene er dekket brukes i landsdelen på en måte som samsvarer med stiftelsens formål.

§ 12 Generelle bestemmelser

I forhold som ikke er omtalt i vedtektene gjelder gjeldende Lov om stiftelser.

Vedtektene ble godkjent og gjelder fra 16.02.09.

 

Forretningsmessige retningslinjer

I tråd med pkt 1.10 i ICOMs etiske regelverk har styret ved Nordnorsk vitensenter vedtatt i møte 18.09.07 følgende retningslinjer for Vitensenterets forretningsmessige aktiviteter og relasjoner:

  1. Nordnorsk vitensenter kan ta imot eksterne gaver når disse samsvarer med Vitensenterets mål og planer.
  2. Nordnorsk vitensenter kan ta imot pengegaver og andre ytelser fra private gitt til formål som er i samsvar med Vitensenterets mål og vedtatte planer.
  3. Vitensenteret kan selge arrangement, profileringstjenester og reklame til private firmaer og bedrifter, men slike tjenester og oppdrag må aldri være i konflikt med vårt etiske regelverk. Verken gaver, tjenester eller andre forretningsrelasjoner kan legge føring på Vitensenterets målsetninger, planer og strategier.
  4. Nordnorsk vitensenter skal, uavhengig av inntektskilde, holde kontrollen over egen integritet og innholdet i program, utstillinger og aktiviteter.
  5. Faste og temporære utstillinger ved Nordnorsk vitensenter skal være i samsvar med Vitensenterets mål, grunnprinsipper og vedtatte oppgaver.
  6. Inntektsgivende aktiviteter, i form av kjøp og salg, sponsing og lignende skal ikke svekke Nordnorsk vitensenters standarder eller bringe den i vanry ovenfor publikum.
  7. Alle aktiviteter og inntektsgivende forhold ved Nordnorsk vitensenter skal tåle offentlig innsyn.
  8. Kontrakter og avtaler som gjelder gaver og andre inntektsbringende aktiviteter skal drøftes med daglig leder og legges fram for styret til godkjenning.